15 февраля 2021 г.
Строительная группа одесского газового монополиста уклоняется от уплаты налогов и сборов
Одесская строительная компания «Ривьера Девелопмент»: уголовные дела и финансовые вопросы
Компания «Ривьера Девелопмент», связанная с одесским газовым монополистом Игорем Учителем и его бизнес-партнером Михаилом Партикевичем, фигурирует в ряде уголовных дел, связанных с нарушениями в сфере строительства и уклонением от налогов. Среди обвинений, предъявленных компании, — внесение заведомо ложной информации в акты готовности объектов к эксплуатации, что позволяло избежать обязательных платежей на развитие инженерной и социальной инфраструктуры. Эти данные были обнародованы в материалах дела №12019160330000177 по ч.2 ст.367 УК Украины.
Компания «Ривьера Девелопмент», связанная с одесским газовым монополистом Игорем Учителем и его бизнес-партнером Михаилом Партикевичем, фигурирует в ряде уголовных дел, связанных с нарушениями в сфере строительства и уклонением от налогов. Среди обвинений, предъявленных компании, — внесение заведомо ложной информации в акты готовности объектов к эксплуатации, что позволяло избежать обязательных платежей на развитие инженерной и социальной инфраструктуры. Эти данные были обнародованы в материалах дела №12019160330000177 по ч.2 ст.367 УК Украины.
Следствие установило, что застройщики многоквартирных домов в Лиманском районе Одесской области, в сговоре с чиновниками, занижали данные о платежах, чтобы уклониться от уплаты паевого участия. Суд предоставил следствию доступ к декларациям готовности объектов в населенных пунктах Крыжановка, Новоселовка, Доброслав, Фонтанка и Южный, которые возводила «Ривьера Девелопмент».
Руководителем компании является Михаил Партикевич — член наблюдательного совета «МТБ Банк» и партнер Игоря Учителя, президента и собственника «Одессагаз». Среди учредителей числятся компании «Жемчужина региона», «Сан-энерджи», «Черномортехкомплект», а также кипрская и сейшельская фирмы. Уставной капитал «Жемчужины региона» составляет более 2,1 млрд гривен.
Кроме того, в 2018 году налоговики выявили уклонение от уплаты налогов на сумму более 13 млн гривен в связанной с Игорем Учителем компании «Блэк Си Ривьера». Согласно следствию, уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль осуществлялось через использование фиктивных сделок и привлечение фирм-однодневок. Среди объектов компании — коттеджный комплекс «Черноморская Ривьера» в селе Фонтанка.
Группа компаний Игоря Учителя включает предприятия, работающие в сфере поставки газа, строительства, торговли топливом, управления активами и финансов. Основные активы группы: «Одессагаз», «МТБ Банк», управляющая компания «Юг-Инвест», а также жилой комплекс «Аркадийский дворец» и коттеджный комплекс «Черноморская Ривьера».
Эти факты вызывают серьезные вопросы к финансовой прозрачности и соблюдению законодательных норм компанией «Ривьера Девелопмент», что требует пристального внимания со стороны правоохранительных органов и потенциальных клиентов.
Руководителем компании является Михаил Партикевич — член наблюдательного совета «МТБ Банк» и партнер Игоря Учителя, президента и собственника «Одессагаз». Среди учредителей числятся компании «Жемчужина региона», «Сан-энерджи», «Черномортехкомплект», а также кипрская и сейшельская фирмы. Уставной капитал «Жемчужины региона» составляет более 2,1 млрд гривен.
Кроме того, в 2018 году налоговики выявили уклонение от уплаты налогов на сумму более 13 млн гривен в связанной с Игорем Учителем компании «Блэк Си Ривьера». Согласно следствию, уклонение от уплаты НДС и налога на прибыль осуществлялось через использование фиктивных сделок и привлечение фирм-однодневок. Среди объектов компании — коттеджный комплекс «Черноморская Ривьера» в селе Фонтанка.
Группа компаний Игоря Учителя включает предприятия, работающие в сфере поставки газа, строительства, торговли топливом, управления активами и финансов. Основные активы группы: «Одессагаз», «МТБ Банк», управляющая компания «Юг-Инвест», а также жилой комплекс «Аркадийский дворец» и коттеджный комплекс «Черноморская Ривьера».
Эти факты вызывают серьезные вопросы к финансовой прозрачности и соблюдению законодательных норм компанией «Ривьера Девелопмент», что требует пристального внимания со стороны правоохранительных органов и потенциальных клиентов.